证券代码：688699 证劵通称：明微电子技术 公示序号：2021-004

深圳明微电子技术股权有限责任公司

有关控股子公司设立募集资金外汇重点帐户并签署

募集资金专户储存三方管控协议的公示

本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出示的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2872号），深圳明微电子技术股权有限责任公司（下称“企业”、“明微电子技术”）批准初次向广大群众公开发行rmb优先股1,859.二十万股，每股面值为rmb1.st东海a且做到发售募集资金总金额扣减发行费后的净收益00元，发售价钱为每一股rmb38.43元/股，募集资金总金额为rmb71,449.06万余元，扣减发行费rmb7,212.26万余元（没有所得税）后,企业此次募集资金净收益为rmb64,236.79万余元。

截止2020年12月14日，所述募集资金早已所有及时。容诚会计公司（独特普通合伙）验审后，于2020年12月14日出示了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053号）。为标准企业募集资金管理方法和应用，维护投资人利益，企业按照要求对募集资金采用了专户存储系统，并与新三板创新层、募集资金专户管控金融机构签署了募集资金专户储存三方管控协议。具体情况请参照企业已于2020年12月17日公布于上海交易所网址（）的《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、《募集资金专户储存三方管控协议》的签署状况及募集资金专户的设立状况

2020年12月24日，企业举办第五届股东会第九次大会和第五届职工监事第八次大会，决议根据了《有关控股子公司向金融机构申请办理设立募集资金外汇重点帐户的提案》，愿意企业控股子公司山东省贞明半导体技术有限责任公司（下称“山东省贞明”）向金融机构申请办理设立募集资金外汇重点帐户，以用以募集资金项目投资外汇支付业务流程。详细情况详细企业2020年12月26日公布于上海交易所网址（）的《深圳明微电子技术股权有限责任公司有关控股子公司向金融机构申请办理设立募集资金外汇重点帐户的公示》（公示序号：2020-005）。

（一）《募集资金专户储存三方管控协议》的签署状况

为标准企业募集资金管理方法，维护投资人权益，提升募集资金应用高效率，依据《上市企业管控引导第二号——上市企业募集资金管理方法和应用的管控规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、政策法规及行政规章和企业《募集资金管理方案》的有关要求，企业及山东省贞明与建设银行股权有限责任公司潍坊市高新科技分行（下称“开户行”）、新三板创新层中信证券证劵股权有限责任公司（下称“新三板创新层”、“中信证券”）签定了《募集资金专户储存三方管控协议》（下称“三方管控协议”、“协议”或“本协议”）。

（二）募集资金专户的设立状况

在所述三方管控协议下，有关募集资金专户的设立状况以下：

银行开户行为主体 募投新项目 开户行 银行账户
集成电路芯片封裝新项目 建设银行股份有限公司公
山东省贞明 37050167900800002479
（美金帐户） 司潍坊市高新科技分行
集成电路芯片封裝新项目 建设银行股份有限公司公
st东海a且做到发售募集资金总金额扣减发行费后的净收益 山东省贞明 37050167900800002480
（日币帐户） 司潍坊市高新科技分行


三、《募集资金专户储存三方管控协议》的具体内容

甲方：深圳明微电子技术股权有限责任公司、山东省贞明半导体技术有限责任公司（上述st东海a且做到发售募集资金总金额扣减发行费后的净收益情况企业合称之为“甲方”）

乙方：建设银行股权有限责任公司潍坊市高新科技分行

丙方：中信证券证劵股权有限责任公司

1、甲方在乙方设立募集资金重点帐户（下称“专户”），该专户仅用以甲方集成电路芯片封裝新项目募集资金的储存和应用，不可作为别的主要用途。

在募集资金专户内，甲方可依据具体要求将专户内的一部分资产以存款单或别的有效储蓄方法储放。甲方应将存款单或别的有效储蓄方法储放账款的实际额度、储放方法、储放限期等信息内容立即通告丙方。所述存款单或别的有效储蓄方法储放的账款不可设置质押贷款、不能出让。甲方不可从所述存款单或别的有效储蓄方法储放的账款立即转出资产。

2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、政策法规、规章制度。

3、丙方做为甲方的保荐人，理应根据相关要求特定保荐代表人或别的工作员对甲方募集资金应用状况开展监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海交易所上市企业募集资金管理条例》及其甲方制定的募集资金管理方案对甲方募集资金管理方法事宜执行保荐岗位职责，开展不断督导工作。

丙方能够采用当场调研、书面形式询问等方法履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调研与查看。丙方理应最少每上半年度对甲方募集资金的储放与应用状况开展一次当场调研。

4、甲方受权丙方特定的保荐代表人龙敏、余皓亮能够随时随地到乙方查看、打印甲方专户的材料；乙方理应立即、精确、详细地为其出示需要的相关专户的材料。

保荐代表人向乙方查看甲方专户相关状况时理应出示自己的合理合法身份证件；丙方特定的别的工作员向乙方查看甲方专户相关状况时理应出示自己的合理合法身份证件和介绍信。

5、乙方按月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、详细的专户银行对账单（须含汉语版本号），并抄赠给丙方。

6、甲方1次或12个月之内总计从专户转出的额度超出5,000.00万余元（或等价的外汇额度（以乙方当天发布的利率为标准开展计算））且做到发售募集资金总金额扣减发行费后的净收益（下称“募集资金净收益”）的20%的，甲方理应立即以发传真或电子邮件方法通告丙方，另外出示专户的开支明细。

7、丙方有权利依据相关要求拆换特定的保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将有关证明材料以书面形式告知甲方、乙方，另外向甲方、乙方通告拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不危害本协议的法律效力，本协议第四条承诺的甲方对丙方保荐代表人的受权由拆换后的保荐代表人继受具有。

8、乙方持续三次未立即向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专户情况的，甲方能够积极或在丙方的规定下单方停止本协议并销户募集资金专户。

9、丙方发觉甲方、乙方未按承诺执行本协议的，理应在悉知相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10、本协议自甲、乙、丙三方法人代表或其法定代理人签定并盖上分别公司公章生效日起效，至专户资产所有开支结束并依规注销或三方协商一致停止本协议并注销生效日无效。

特此公告。

深圳明微电子技术股权有限责任公司股东会

2021年1月26日

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